米脂新闻网,米脂信息港,米脂门户网站

当前位置: 主页 > 米脂旅游 >

招商银行信用**协助**方破获特大信用**诈骗案

时间:2018-04-17 16:24来源:网络整理 作者:我的网站
近日,上海**方对外公布了近期侦破的一起特大跨境信用**诈骗案,捣毁****窝点20余**、抓获********人30余人,涉案金额高达1000余**元。鉴于招行信用**应对此类案

  近日,上海**方对外公布了近期侦破的一起特大跨境信用**诈骗案,捣毁****窝点20余**、抓获********人30余人,涉案金额高达1000余**元。

  利用POS机窃取信息,疯狂盗刷、取现

  旅游集散地超市、服装店内使用的POS机被人安装有侧录**** ,可以记录信用**的相关信息 。随后 ,********人利用这些信息“****”信用**赴境外盗刷 。

  经查,2015年以来 ,********人江某通过虚构申请材料,向第三方支付****骗领了大量POS机,随后在网上购买了原材料,在这些POS机上安装了信用**信息侧录****和密码记录****,再将这些改装后的POS机推销到全国尤其是旅游目的地的小超市、服装店、会所、赌场等非正规商户使用。当持**人正常购物刷**时,信用**磁条及密码信息被侧录****盗取 。

  江某利用这些磁**和密码信息 ,通过朱某、章某等多个****团伙“****”信用**伪** ,随后在江西、湖南、四川、云南、广东、浙江等地盗刷取现。为逃避打击,江某还通过********人彭某,勾结境外人员组团数十次前往美国、加拿大、香港、**门等国家和地区盗刷取现,先后盗刷******共计2000余张,涉案金额1000余**元 。

  **网恢恢,疏而不漏 。目前,江某、章某、朱某等11名********人因涉嫌信用**诈骗罪已被移送审查起诉,另有23名团伙********人被****机关执行逮捕。

  **银紧密配合,招行信用**智慧风控助力破案

  作为信用**行业领先品牌 ,招商银行信用**长期以来都非常重视**户的用**安全 ,先后推出7*24小时异常消费监测、“五重安全保障”、“一键锁**”等创新**的服务 ,近年来更是积极引入大数据、云计算、人工智能等前沿金融科技,持续升级风控体系 ,打造智慧风控 。

  鉴于招行信用**应对此类****经验丰富 ,故在上海市****局黄浦经侦支队的邀请下,由招行信用**风控****协助侦办此案 。

  据悉,招行信用**主动提供大量线索和技术支持 ,为全案的成功告破打下了坚实的数据基础。该****侦破后,上海市****局黄浦经侦支队为招行信用**送上锦旗感谢,并表示 ,此案成功告破打击了****分子的嚣张气焰,成为了**银合作的典范;希望今后双方能展开更多深入合作 ,共同打击信用****** ,为人民群众提供一个更好、更安全的用**环境。

  招行信用**也表示,后续将进一步加强**银合作 ,维护金融秩序 ,打击各种信用******行为 ,为广大持**人创造安全用**环境。

------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容